问题：
[单选] 《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为（）。
金融机构。金融机构和依法应履行反洗钱义务的特定非金融机构。银行业、证券业、保险业从业机构。银行。
问题：
[单选] 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由（）报告。
交易发生行。账户行或者发卡行。A和B。A或B。
问题：
[单选] 根据《金融机构反洗钱规定》，对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。
真实性、有效性、完整性。真实性、全面性、有效性。有效性、真实性、合法性。全面性、合法性、有效性。
问题：
[单选] 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易的是（）。 （1）短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出 （2）与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多 （3）提前偿还贷款 （4）没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
（1）（2）。（1）（4）。（2）（3）。（2）（4）。
问题：
[单选] 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法正确的是（）。
自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑。自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑。自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑。自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑。
问题：
[单选] 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，交易一方为、单笔或者当日累计等值1万美元以上的，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额。（）
自然人；境内交易。自然人；跨境交易。法人；境内交易。法人；跨境交易。
问题：
[单选] 根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（）。 （1）交易性质（2）交易目的（3）交易的受益人（4）交易的资金风险
（1）（2）。（1）（2）（3）。（3）（4）。（1）（2）（3）（4）。
问题：
[单选] 根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送（）。 （1）反洗钱统计报表 （2）信息资料中与反洗钱工作有关的内容 （3）稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容 （4）本外币大额可疑交易报告
（1）（2）。（2）（3）。（3）（4）。（1）（2）（3）（4）。
问题：
[单选] 金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的（），处一万元以上五万元以下罚款。 （1）股东（2）董事（3）高级管理人员（4）其他直接责任人员
（1）（2）。（2）（3）。（3）（4）。（2）（3）（4）。
问题：
[单选] 金融机构应当（）。（1）按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度（2）在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的及时更新客户身份资料（3）客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，至少保存五年（4）金融机构破产和解散时，将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构
（1）（2）。（1）（2）（3）。（1）（2）（3）（4）。（2）（3）（4）。
