根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易的是（）。 （1）短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出 （2）与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多 （3）提前偿还贷款 （4）没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付 （1）（2）。 （1）（4）。 （2）（3）。 （2）（4）。
统计整理的对象主要是（）。 A．次级资料。 B．原始资科。 C．分析资料。 D．技术经济参数。
斩波器也可称为（）变换。 A、AC/DC。 B、AC/AC。 C、DC/DC。 D、DC/AC。
正诱因
诱因
根据《金融机构反洗钱规定》，对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。
