问题：
[单选] 根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，各级机构应密切关注以下易被利用为洗钱工具的银行产品或业务环节：（）。 （1）大额现金交易 （2）存款、汇款 （3）空壳公司发生的大额交易 （4）保管箱业务
（1）（2）（3）。（1）（2）（4）。（2）（3）（4）。（1）（2）（3）（4）。
问题：
[单选] 《个人存款账户实名制规定》所称实名，是指符合（）的身份证件上使用的姓名。
法律。行政法规。国家有关规定。上述三个方面。
问题：
[单选] 根据《反洗钱法》，金融机构应当按规定建立客户身份资料、交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。
5。10。15。20。
问题：
[单选] 国务院反洗钱行政主管部门设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析。
中国反洗钱监测分析中心。反洗钱局。银行业监督管理委员会。金融犯罪情报中心。
问题：
[单选] 我国反洗钱工作的行政主管部门为（）。
中国反洗钱监测分析中心。中国人民银行。中国银行业监督管理委员会。公安部。
问题：
[单选] 以下（）情形发生后，应及时将客户风险等级调整为高风险： （1）客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被有权机关调查。 （2）客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被行内其他机构或本行代理行查询。 （3）客户多次被本行报送可疑交易报告，并有合理理由怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为。（4）客户被总行确认为高风险。 （5）客户被当地监管列为高风险。
（1）（2）（3）（4）（5）。（1）（2）（4）（5）。（2）（3）（4）。（1）（3）（4）。
问题：
[单选] 根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，对于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以（）。
予以封存。予以冻结。向人民法院申请诉讼保全。向人民银行申请证据保全。
问题：
[单选] 根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，全员每年至少参加一次反洗钱培训，操作岗位人员每年至少参加（）反洗钱培训，新入行员工应进行反洗钱基础知识培训，以持续提高员工反洗钱意识和能力。
一次。两次。三次。四次。
问题：
[单选] 根据《反洗钱法》，金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对（）给予纪律处分。
控股股东。直接负责的董事。直接负责的高级管理人员。直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员。
问题：
[单选] 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换（）。
如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。如发现该交易可疑，也可不用报告。不管可不可疑均应报告。如未发现该交易可疑的，金融机构只需备案即可。
