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问题:

[单选] 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下说法正确的是()。

A . 自然人银行账户频繁进行现金收付的,金融机构应当报告可疑
B . 自然人银行账户一次性大额存取现金,金融机构应当报告可疑
C . 自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的,金融机构应当报告可疑
D . 自然人经常存入境外开立的旅行支票的,金融机构应当报告可疑

C4途径中CO2固定酶PEP羧化酶对CO2的亲和力高于RuBP羧化酶。 怎样理解鸦片战争是中国近代史的起点? 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,交易一方为、单笔或者当日累计等值1万美元以上的,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额。() 自然人;境内交易。 自然人;跨境交易。 法人;境内交易。 法人;跨境交易。 统计分组的关键在于()。 A.分组标志的正确选择。 B.按品质标志进行分组。 C.运用多个标志进行分组,形成一个分组体系。 D.分组形式的选择。 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下属于可疑交易的是()。 (1)短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出 (2)与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多 (3)提前偿还贷款 (4)没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付 (1)(2)。 (1)(4)。 (2)(3)。 (2)(4)。 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下说法正确的是()。
参考答案:

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