根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易,由()报告。 交易发生行。 账户行或者发卡行。 A和B。 A或B。
刺激物
学习驱使力
根据《反洗钱法》,金融机构在按反洗钱行政主管部门要求采取临时冻结措施后内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当()。 6个月解除冻结并向反洗钱行政主管部门报告。 6个月立即解除冻结。 48小时继续冻结并向反洗钱行政主管部门报告。 48小时立即解除冻结。
建国初期国营经济建立的作用是() A.奠定了人民民主专政的经济基础。 B.为国民经济的恢复准备了物质力量。 C.为进行社会主义改造奠定了物质基础。 D.有利于工矿企业的民主改革。
《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为()。