问题：
[单选] 中国人民银行及其分支行走访金融机构是，反洗钱工作人员不得少于（）人，否则，金融机构有权拒绝。
A．5。B．10。C．1。D．2。
问题：
[单选] 中国人民银行及其分支行走访金融机构时，反洗钱工作人员应出示（）证件，否则，金融机构有权拒绝。
A．行员证。B．执法证。C．检查证。D．身份证。
问题：
[单选] 《反洗钱非现场约见谈话记录》需要有（）签字确认。
A．中国人民银行或其分支机构工作人员。B．被谈话人。C．单位负责人。D．部门负责人。
问题：
[单选] 中国人民银行及其分支行走访金融机构时，反洗钱工作人员应出示（）证件，否则，金融机构有权拒绝。
行员证。执法证。检查证。身份证。
问题：
[多选] 人民银行开展反洗钱现场检查包括哪些程序？
A．准备。B．进驻现场。C．实施。D．处理。
A．内控体系建设情况。B．客户身份识别工作情况。C．客户身份资料和交易记录保存情况。D．大额和可疑交易报告制度执行情况。E．宣传培训情况、内部审计情况。
A．查阅资料。B．询问。C．现场测试。D．数据筛选。
问题：
[多选] 被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下哪些方面进行配合？
A．提供必要的工作条件。B．配合进行现场会谈。C．及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据。D．做好检查保密工作。
问题：
[多选] 关于金融机构与《反洗钱法》的保密规定，请选择出下面说法正确的（）。
A．金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。B．金融机构及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户。C．金融机构违反《反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生，处五十万元以上伍佰万元以下罚款。D．金融机构违反《反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五万元以上五十万元以下罚款。
问题：
[多选] 关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是。
A．调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存。B．封存期间，金融机构也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。C．调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列《反洗钱当场封存清单》。D．调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描。
