问题：
[多选] 实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料？
A．账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户是提供的信息和资料。B．交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证。C．其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料。D．其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料。
问题：
[多选] 对以下临时冻结措施说法正确的有（）。
A．客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。B．中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后，应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案。C．临时冻结期限为48小时，自金融机构接到《临时冻结通知书》之时起计算。D．金融机构解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》或在临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知。
问题：
[多选] 以下对反洗钱保密要求说法正确的有（）。
A．反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，金融机构在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作。B．对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题。C．如果在协查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危。D．向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这回严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使金融机构和相关人员面临因协查工作泄密带来的法律风险。
问题：
[多选] 配合开展反洗钱调查所得到的信息用于（）。
A．建立反洗钱调查档案库。B．建立案件线索档案库。C．客户身份的重新识别。D．发现反洗钱工作中的合规风险。
问题：
[多选] 金融机构配合开展反洗钱调查时具有哪些权利？
A．拒绝调查的权利。B．核对、补充和更正询问笔录的权利。C．清点及封存清单的权利。D．逾期自动解除冻结的权利。
问题：
[多选] 金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些？
A．配合调查义务。B．如实提供信息义务。C．保密义务。D．拒绝调查义务。
问题：
[多选] 金融机构配合开展反洗钱现场调查时应（）。
A．提供必要的工作场所、设备，按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料，电子数据。B．通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等，以便现场调查的顺利进行。C．审核调查人数是否符合规定，审核执法证件的合法性，并审核调查通知书。D．配合开展现场调查，包括协助安排相关人员接受询问，协助查阅或复制有关文件盒资料，以及协助封存有关资料。
问题：
[判断题] 金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提供虚假材料，情节严重的由人民银行处以二十万元以上五十万元以下罚款。
正确。错误。
问题：
[判断题] 《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。
正确。错误。
问题：
[判断题] 反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。
正确。错误。
