持票人对支票出票人的权利,自出票日起()个月。 A、三个月。 B、六个月。 C、一年。 D、二年。
持票人对票据的出票人和承兑人的权利,自票据到期日起()。 A、三个月。 B、六个月。 C、一年。 D、二年。
被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下哪些方面进行配合? A.提供必要的工作条件。 B.配合进行现场会谈。 C.及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据。 D.做好检查保密工作。
反洗钱全面检查的内容包括() A.内控体系建设情况。 B.客户身份识别工作情况。 C.客户身份资料和交易记录保存情况。 D.大额和可疑交易报告制度执行情况。 E.宣传培训情况、内部审计情况。
两座民用建筑相邻较高一面外墙高出相邻较低一座一、二级耐火等级建筑的屋面()及以下范围内的外墙为防火墙时,其防火间距可不限 A.3.5m。 B.4m。 C.10m。 D.15m。
反洗钱现场检查的方式有哪些?