问题：
[单选] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，“可疑交易发生后的10个工作日”是（）
A．构成可疑交易的交易发生之日起计算。B．金融机构人员发现可疑交易之日起计算。C．金融机构的总部或者指定机构收到其分支机构之日起计算。D．构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算。
问题：
[单选] 下列交易不属于银行业金融机构可疑交易报告范围的是（）
A．证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符。B．长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。C．客户频繁办理基金份额的托管且无合理理由。D．客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑。
问题：
[单选] 下列哪种交易，银行业金融机构可以不报告（）
A．证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符。B．证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金。C．保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保。D．自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币间的转换。
问题：
[单选] 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》，以下说法正确的是（）
A．自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑。B．自然人银行账户一次大额存取现金，金融机构应当报告可疑。C．自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑。D．自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑。
问题：
[单选] 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易中的“长期”和“短期”分别为（）
A．一年以上，3个工作日。B．一年以上，10个工作日。C．三年以上，3个工作日。D．三年以上，10个工作日。
问题：
[单选] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的条款中“客户经常存入境外开立旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符”，“客户”指（）。
A．仅指对公客户。B．仅指对私客户。C．包括对公客户和对私客户。D．以上都正确。
问题：
[单选] 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十六条规定了（）种涉及客户识别过程中的可疑交易报告类型。
A．5。B．7。C．8。D．10。
问题：
[单选] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》所称的“频繁”是指（）
A．交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上。B．交易行为营业日每天发生5次以上。C．交易行为营业日每天发生，且持续5天以上。D．交易行为营业日每天发生，且持续7天以上。
问题：
[单选] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心，没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。
A．3。B．5。C．7。D．10。
问题：
[单选] A银行向当地人民银行报告一起可疑交易，某服装加工公司法人代理李某近日持25位个人身份证，声称这些人均为本公司员工，要求开立工资卡。银行经审核后确认为这些身份证均为真实身份证，并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。其后数日，这些账户相继收到来自于开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元，合计75000美元，并均由李某办理结汇后存入账户。李某再将这些结汇后人民币资金取现后存入其本人账户。请问李某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型？（）
A．短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。B．多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作。C．没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。D．长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
