网内联行运行时序由()统一规定。 A、省联社。 B、市联社。 C、县联社。
下列有关汽车库、修车库的室外消火栓给水系统,说法错误的是()。 A.Ⅳ类汽车库、修车库的室外消防用水量不应小于10L/s。 B.Ⅲ类汽车库、修车库的室外消防用水量不应小于15L/s。 C.Ⅱ类汽车库、修车库的室外消防用水量不应小于20L/s。 D.工类汽车库、修车库的室外消防用水量不应小于25L/s。
某银行发现一个可疑现象,A客户于2007年6月1日以本人名义和代理其他10位个人共开立的11户个人银行结算账户,6月5日A客户在其本人账户存入50万元,并分别向其他10个账户各存入现金35万元,合计存入400万元现金。6月11日,该客户又将所有其他账户中的现金取出并存入本人账户,并将账户中400万元资金汇往异地他行的同名个人银行结算账户,然后将本人账户销户。请问A客户的行为符合以下哪种可疑交易类型?() A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。 B.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。 C.没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付。 D.自然人银行结算账户频繁进行现金收付且情形可疑,或者一次性大额存取现金且情形可疑。
飞机库的飞机停放和维修区内疏散用应急照明采用蓄电池作电源时,其连续供电时间不应少于()。 A.15min。 B.20min。 C.30min。 D.45min。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》规定,金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心,没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。 A.3。 B.5。 C.7。 D.10。
A银行向当地人民银行报告一起可疑交易,某服装加工公司法人代理李某近日持25位个人身份证,声称这些人均为本公司员工,要求开立工资卡。银行经审核后确认为这些身份证均为真实身份证,并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。其后数日,这些账户相继收到来自于开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元,合计75000美元,并均由李某办理结汇后存入账户。李某再将这些结汇后人民币资金取现后存入其本人账户。请问李某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型?()