某机关购置国家规定的专项控制商品，可采用（）。 A、转账结算方式。 B、现金结算方式。 C、转账和现金两种结算方式可任选一种。
A银行向当地人民银行报告一起可疑交易，某服装加工公司法人代理李某近日持25位个人身份证，声称这些人均为本公司员工，要求开立工资卡。银行经审核后确认为这些身份证均为真实身份证，并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。其后数日，这些账户相继收到来自于开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元，合计75000美元，并均由李某办理结汇后存入账户。李某再将这些结汇后人民币资金取现后存入其本人账户。请问李某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型？（） A．短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。 B．多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作。 C．没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。 D．长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
甲,60岁,早年丧妻,于1994年5月再婚,当时甲与前妻的儿子乙24岁,甲再婚后,乙搬到自己单位的宿舍独自生活。1997年5月,乙与丙结婚。1999年1月26日,乙因车祸死亡,得到赔偿金30000元,没有说明具体的项目,除去丧葬费1000元外,其余29000元由甲领取。此时,丙已有8个月身孕。2月10日,丙和甲达成一致,家中的房屋、电视机等财产留给胎儿,暂由甲保管。但对赔偿款及甲名下的存款、未领工资等未作处理。此后,丙取走了乙名下存款2000元,甲领取了乙名下工资等800元。同年3月,丙生下一女孩丁,现在丙母女与甲夫妇因都要多分遗产发生纠纷,向人民法院提起诉讼。如果,甲的妻子也是再婚,有个女儿戊,以下说法正确的是()。 A.如果戊一直跟随甲生活,那么其可以继承乙的遗产。 如果戊没有随甲生活,那么她也可以继承甲的遗产。 如果戊一直跟随甲生活,戊是乙的第二顺序继承人,其不能继承乙的遗产。 戊和乙是继兄妹的关系。
根据《人民币银行结算账户管理办法》，银行违反规定为存款人支付现金或办理现金存入的，应给予警告，并处以（）的罚款。 A、1000元以上5000元以下。 B、5000元以上3万元以下。 C、5000元以上1万元以下。 D、1万元以上3万元以下。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》所称的“频繁”是指（） A．交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上。 B．交易行为营业日每天发生5次以上。 C．交易行为营业日每天发生，且持续5天以上。 D．交易行为营业日每天发生，且持续7天以上。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心，没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。
