当前位置:反洗钱考试题库>反洗钱大额和可疑交易识别题库

问题:

[单选] 下列交易不属于银行业金融机构可疑交易报告范围的是()

A . A.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金,与其实际经营情况不符
B . B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付
C . C.客户频繁办理基金份额的托管且无合理理由
D . D.客户要求进行本外币间的掉期业务,而其资金的来源和用途可疑

在细水雾灭火系统中,常用的过滤装置是()。 A.V型过滤器。 B.T型过滤器。 C.P型过滤器。 D.Y型过滤器。 下列哪种交易,银行业金融机构可以不报告() A.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金,与其实际经营情况不符。 B.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金。 C.保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保。 D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币间的转换。 甲,60岁,早年丧妻,于1994年5月再婚,当时甲与前妻的儿子乙24岁,甲再婚后,乙搬到自己单位的宿舍独自生活。1997年5月,乙与丙结婚。1999年1月26日,乙因车祸死亡,得到赔偿金30000元,没有说明具体的项目,除去丧葬费1000元外,其余29000元由甲领取。此时,丙已有8个月身孕。2月10日,丙和甲达成一致,家中的房屋、电视机等财产留给胎儿,暂由甲保管。但对赔偿款及甲名下的存款、未领工资等未作处理。此后,丙取走了乙名下存款2000元,甲领取了乙名下工资等800元。同年3月,丙生下一女孩丁,现在丙母女与甲夫妇因都要多分遗产发生纠纷,向人民法院提起诉讼。本案应当按照()原则处理。 A.法定继承。 遗嘱继承。 代位继承。 转继承。 ()对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。 A.中国人民银行及其分支机构。 B.中国反洗钱监测分析中心。 C.公安机关。 D.中国银行业监督管理委员会。 商业银行的经营范围由商业银行章程规定,报国务院银行业监督管理机构()。 A、备案。 B、讨论。 C、批准。 D、评议。 下列交易不属于银行业金融机构可疑交易报告范围的是()
参考答案:

  参考解析

本题暂无解析

在线 客服