在反洗钱调查过程中,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或阻碍。 正确。 错误。
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经中国人民银行负责人批准,才可以采取临时冻结措施。 正确。 错误。
在人民银行进行反洗钱调查过程中,金融机构只有配合调查的义务,没有拒绝调查的权利。 正确。 错误。
金融行动特别工作组对于未遵守FATF49项建议的成员国和地区采取哪些持续而渐进的强化措施?() 正确。 错误。
金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑下列()风险因素。 正确。 错误。
反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过2个工作日。