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经融系统反洗钱知识竞赛题库
问题:
[判断题] 人民银行在进行现场调查时,如果调查人员的人数少于两人,金融机构有权拒绝调查。
A . 正确
B . 错误
关于药品生产企业的管理,正确的是() 正确。 错误。 在反洗钱调查过程中,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或阻碍。 正确。 错误。 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经中国人民银行负责人批准,才可以采取临时冻结措施。 正确。 错误。 药事管理的意义主要是() 正确。 错误。 金融行动特别工作组对于未遵守FATF49项建议的成员国和地区采取哪些持续而渐进的强化措施?() 正确。 错误。 人民银行在进行现场调查时,如果调查人员的人数少于两人,金融机构有权拒绝调查。
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关于药品生产企业的管理,正确的是()
在反洗钱调查过程中,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或阻碍。
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经中国人民银行负责人批准,才可以采取临时冻结措施。
药事管理的意义主要是()
金融行动特别工作组对于未遵守FATF49项建议的成员国和地区采取哪些持续而渐进的强化措施?()
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