我国已经签署并批转的联合国反洗钱与反恐融资有关公约是（） 《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》。 《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》。 《反腐败公约》。 《打击跨国有组织犯罪公约》。 《制止向恐怖提供资助的国际公约》。
根据《中华人民共和国药品管理法》，对不良反应大并危害人体健康的药品，组织调查、撤销其批准文号的部门是（） 国务院卫生行政部门。 省级药品监督管理部门。 地市级卫生行政部门。 国家药品监督管理部门。
一个典型、完整的洗钱过程，一般要经过如下几个阶段？（） A.犯罪阶段。 B.放置阶段。 C.离析阶段。 D.融合阶段。 E.消费阶段。
根据《反洗钱法》的规定，可以采取临时冻结措施的有（） A.调查可疑交易活动。 B.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外。 C.调查人员发现被调查对象有向境外转款迹象的。 D.经中国人民银行或其省级分支机构负责人批准。 E.经中国人民银行负责人批准。
反洗钱调查涉及封存的程序包括（） 会同在场的金融机构工作人员查点清楚。 当场开列清单一式二份。 调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章。 封存清单的交付，一份交金融机构，一份附卷备查。 封存满一个月的，自动解除封存。
《金融行动特别工作组40项建议和9项特别建议遵守情况评估方法（2004）》对每项建议设定了哪几种评估级别？（）
