问题：
[多选] 发现或怀疑客户以及其交易对手与（）公布恐怖组织、恐怖分子名单相关的，应当立即提交可疑交易报告。
A、国务院有关部门、机构。B、司法机关。C、联合国安理会。D、公安局。
A、对外宣传。B、对内宣传。C、对内培训。D、对外培训。
问题：
[多选] 客户洗钱风险等级划分应遵循（）原则
A、了解你的客户原则。B、谨慎评估原则。C、协调配合原则。D、动态管理原则。
A、客户身份资料和交易信息。B、反洗钱非现场监管信息。C、反洗钱报告大额和可疑交易的情况。D、涉嫌恐怖融资的可疑交易等信息资料。
问题：
[多选] 营销人员在识别客户身份信息的时候应遵循的原则是（）
A、了解你的客户。B、了解你的客户业务。C、了解你客户的单据。D、了解你的客户家庭。
A、客户的地址。B、客户的联系电话。C、法人或主要负责人的有效身份信息。D、具体经办人或授权代理人的有效身份信息。
A、定期检查。B、定期抽查。C、及时更新。D、不定期检查。
问题：
[多选] 与客户的业务关系存续期间发生以下（）情况需要重新识别客户身份。
A、客户要求变更身份信息。B、客户的交易行为出现异常。C、怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的。D、金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形。
问题：
[多选] 开展反洗钱培训的培训对象应该包括（）
A、新员工。B、一线人员。C、中高级管理人员。D、营销人员。
