问题：
[单选] 调查人员在反洗钱调查中采取（）措施不必经过有关负责人的批准
询问。查阅。复制。封存。
问题：
[判断题] 广播电台、电视台的用电，按供电可靠性要求应分为一级供电负荷。
正确。错误。
A、利用金融机构。B、投资办产业。C、利用一些国家和地区对银行和个人资产进行保密的限制。D、通过市场的商品交易活动。E、其他洗钱方式如货币走私、地下钱庄、民间借贷等。
问题：
[多选] 按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）
金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。制定反洗钱内部操作规程和控制措施。对工作人员进行反洗钱培训。金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
问题：
[多选] 股份制商业银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施？（）
如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。登记客户身份基本信息。留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件。
问题：
[多选] 商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施？（）
不必了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。登记客户身份基本信息。如果客户为外国政要，应当经高级管理层的批准。。留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件。
问题：
[多选] 商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）
为不在本机构开户的客户提供2万的票据兑付。将1000美元现钞结汇。张三转账18万到李四账户。开立理财专户。提取现金6万元。
问题：
[多选] M国总统要求在工商银行某支行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施？（）
应当经负责人批准。应当经高级管理层批准。应当报告当地中国人民银行分支机构。核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息。留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
问题：
[多选] 金融机构在为客户向境外汇出资金时，应当登记（）
汇款人的姓名或者名称。汇款人身份证件或身份证明文件种类、号码。汇款人的账号。汇款人的住所。汇款人的职业和工作单位。
