当前位置:反洗钱考试题库>经融系统反洗钱知识竞赛题库

问题:

[多选] 对于新客户信息档案应该()

A . A、定期检查
B . B、定期抽查
C . C、及时更新
D . D、不定期检查

幼儿做错事时要()处理,不厉声斥责。 冷静。 严厉。 低声。 与客户的业务关系存续期间发生以下()情况需要重新识别客户身份。 A、客户要求变更身份信息。 B、客户的交易行为出现异常。 C、怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的。 D、金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形。 根据《药品管理法》的规定,生产、销售假药的,没收违法药品和违法所得,并处违法药品货值金额的()倍罚款。 2-5。 1-3。 1-5。 电力负荷管理系统远抄客户档案资料中的哪些计费所需信息应与营销管理信息系统保持一致。() 用户结算号。 用户名。 表号。 总分关系。 龙舟竞赛包括标准龙舟和小龙舟两个项目,标准龙舟比赛有男子直道竞速,女子直道竞速,男女混合直道竞速()米、()米、()米、()米等比赛项目。 对于新客户信息档案应该()
参考答案:

  参考解析

本题暂无解析

在线 客服