问题：
[问答题,简答题] 什么是大额交易和可疑交易报告制度？
问题：
[问答题,简答题] 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取什么措施进行反洗钱现场检查？
问题：
[问答题,简答题] 什么是《反洗钱法》规定的“双罚”内容？
问题：
[问答题,简答题] 什么是客户身份资料和交易信息保存制度？
问题：
[问答题,简答题] 身份证件或其他身份证明文件的定义？主要有那些？
问题：
[问答题,简答题] 客户身份识别制度中“受益人”的定义？
问题：
[问答题,简答题] 客户身份资料和交易记录保存制度应该符合什么要求？
问题：
[问答题,简答题] 洗钱罪的上游犯罪种类主要有哪几种，请列举？
问题：
[问答题,简答题] 金融诈骗犯罪主要有哪几种，请列举？
问题：
[问答题,简答题] 《个人存款账户实名制规定》的基本内容是什么？
