问题：
[单选] （）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
中国人民银行。中国银行业监督管理委员会。中国证券监督管理委员会。中国保险监督管理委员会。
问题：
[单选] 按照大额交易报告标准的规定，法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转，应及时上报。
100万；20万。50万；20万。200万；20万。100万；10万。
问题：
[单选] 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）或者外币等值（）美元以上的款项划转，属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易。
A、10万元；10万元。B、20万元；50万元。C、100万元；50万元。D、50万元；10万元。
问题：
[单选] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中，“频繁”系指（）。
交易行为营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续5天以上。交易行为营业日每天发生5次以上，并且营业日每天发生持续5天以上。交易行为营业日每天发生3次以上，并且营业日每天发生持续3天以上。交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上。
问题：
[单选] 《中华人民共和国反洗钱法》于（）经第十届全国人大常委会第二十四次会议通过。
A．2004年1月1日。B．2006年10月31日。C．2007年1月1日。D．2007年3月1日。
问题：
[单选] 中国反洗钱监测中心不具备下列哪项基本功能？（）
A．收集金融信息。B．分析金融信息。C．分发金融信息和分析结果。D．进行反洗钱行政调查。
问题：
[单选] 中国人民银行在反洗钱工作中的职责不包括（）
A．反洗钱立法。B．制定金融业反洗钱规则的职能。C．对金融业反洗钱的行政管理职能。D．负责反洗钱的资金监控。
问题：
[单选] 以下对金融机构的反洗钱的说法正确的是（）
金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。。金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容，必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求。。金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。。金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。。
问题：
[单选] 在为客户进行一次性金融服务时，要求将（）金额以上美元现钞兑换成人民币时，应识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？
一百美元。一千美元。。一万美元。。五万美元。。
问题：
[单选] 根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列（）情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）
该客户有向境外转款的迹象。该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外。该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外。该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户。
