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问题：

[问答题,简答题] 洗钱预防措施的三项基本制度是什么？

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问题：

[多选] 完整的客户身份识别包括哪些基本要求（）。

A.客户接受政策（包括记录保存）。B.验证客户身份。C.对风险账户实施持续监测。D.风险管理。

参考答案

问题：

[问答题,简答题] 金融机构与客户的交易关系主要分哪两类？

参考答案

问题：

[问答题,简答题] 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定金融机构应保存客户身份资料和交易记录的期限是多少？

参考答案

问题：

[问答题,简答题] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条第一款内容是什么？

参考答案

问题：

[问答题,简答题] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条第三款内容是什么？

参考答案

问题：

[问答题,简答题] 在反洗钱调查中，被调查的机构有哪些义务？

参考答案

问题：

[问答题,简答题] 反洗钱行政调查的适用条件有哪些？

参考答案

问题：

[问答题,简答题] 反洗钱调查过程中，应严格遵守哪些程序？

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问题：

[问答题,简答题] 反洗钱调查中的询问，指的是什么？

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