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问题:
[问答题,简答题] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条第三款内容是什么?
反洗钱调查中的询问,指的是什么? 反洗钱调查过程中,应严格遵守哪些程序? 反洗钱行政调查的适用条件有哪些? 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定金融机构应保存客户身份资料和交易记录的期限是多少? 金融机构与客户的交易关系主要分哪两类? 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条第三款内容是什么?
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反洗钱行政调查的适用条件有哪些?
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定金融机构应保存客户身份资料和交易记录的期限是多少?
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