[多选] 完整的客户身份识别包括哪些基本要求（）。

A . A.客户接受政策（包括记录保存）
B . B.验证客户身份
C . C.对风险账户实施持续监测
D . D.风险管理

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条第三款内容是什么？《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条第一款内容是什么？《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定金融机构应保存客户身份资料和交易记录的期限是多少？反洗钱专门机构指的是什么？从国际经验看，金融情报机构的组织模式大致有哪几类？完整的客户身份识别包括哪些基本要求（）。

参考答案：