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问题：

[多选] 金融机构识别受益人的身份有什么意义（）

A、有利于加深其对客户关系的理解，佐证其对客户身份识别的结果。B、调整其对客户信用的评级和分类，及时发现可能涉及违法犯罪资金的交易。C、防止违法犯罪分子利用”法人面纱”掩饰、隐瞒资金的非法来源和性质。D、增加更多的储蓄存款。

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问题：

[问答题,简答题] 为什么我国要建立反洗钱监测分析中心？

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问题：

[问答题,简答题] 当前我国反洗钱监测分析中心的目标和任务是什么？

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问题：

[问答题,简答题] 目前世界通行的反洗钱交易报告制度有哪两种形式？

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问题：

[问答题,简答题] 大额交易报告报送时间有怎样的要求？

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问题：

[问答题,简答题] 简述非法吸收公众存款罪？

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问题：

[问答题,简答题] 反洗钱现场检查生效的条件有哪些？

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问题：

[问答题,简答题] 解决非正规汇款体系的主要方法有哪些？

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问题：

[问答题,简答题] 金融机构发现可疑交易应如何处理？

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问题：

[问答题,简答题] 人民银行根据履行反洗钱职责需要，可以采取什么措施进行反洗钱现场检查？

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