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问题：

[问答题,简答题] 《反洗钱法》第三十二条规定的行为有哪些？

参考答案

问题：

[问答题,简答题] 对违反《反洗钱法》第三十二条规定但没有致使洗钱后果发生的金融机构应如何处罚？

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问题：

[单选] 金融机构不履行反洗钱义务，致使洗钱后果发生的，应给予什么处罚（）

A、处80万元以上500万元以下罚款。B、处50万元以上500万元以下罚款。C、处20万元以上50万元以下罚款。D、处10万元以上30万元以下罚款。

参考答案

问题：

[问答题,简答题] 《反洗钱法》所称金融机构指的是什么？

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问题：

[问答题,简答题] 反洗钱调查中需要进一步核查的应经什么部门批准，可以查阅相关资料？

参考答案

问题：

[问答题,简答题] 美国们970年银行保密法》建立了什么制度？

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问题：

[问答题,简答题] 什么是伪造货币罪？

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问题：

[问答题,简答题] 《反冼钱法》规定“其他依法负有监督管理职责的部门、机构”指的是什么？

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问题：

[问答题,简答题] 《反洗钱法》中规定反洗钱信息交流机制包含哪两方面内容？

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问题：

[问答题,简答题] 如何判定可疑交易？

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