问题：
[判断题] 境外汇款人住所不明确的，境内金融机构可登记资金汇出国名称。
正确。错误。
问题：
[判断题] 当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时，银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
正确。错误。
问题：
[判断题] 当中石化存入人民币5万元以上时，银行必须核对中石化办理业务人员的有效身份证件或者其他身份证明文件。
正确。错误。
问题：
[判断题] 按照反洗钱法律规定，当小王存入8千美元时，银行必须核对其有效身份证件或者其他身份证明文件。
正确。错误。
问题：
[判断题] 代办证券账户的开户、挂失、销户时，证券公司应留存客户和代办人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
正确。错误。
问题：
[判断题] 人民银行市一级以上（含）的派出机构，可以采取反洗钱行政调查措施
正确。错误。
问题：
[判断题] 自然人客户不管是支取还是存入人民币单笔5万元以上时，银行都应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
正确。错误。
问题：
[判断题] 与客户签订期货经纪合同时，期货公司应核对客户有效身份证件，但当客户销户时，期货公司无需再核对。
正确。错误。
问题：
[判断题] 办理指定交易，证券业金融机构必须登记客户身份基本信息。
正确。错误。
问题：
[判断题] 按照反洗钱规章的相关要求，对于保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的财产保险合同，保险公司在订立保险合同时，必须留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
正确。错误。
