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金融机构反洗钱题库
问题:
[判断题] 当中石化存入人民币5万元以上时,银行必须核对中石化办理业务人员的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A . 正确
B . 错误
抄本 正确。 错误。 乙二醇精制塔开车时,正确的干燥方法是()。 正确。 错误。 工具费的支出包括()、维修费。 正确。 错误。 乙二醇精制塔开车时干燥要求露点≤()℃。 正确。 错误。 类序 正确。 错误。 当中石化存入人民币5万元以上时,银行必须核对中石化办理业务人员的有效身份证件或者其他身份证明文件。
参考答案:
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参考解析
当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时,银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
相关题目:
抄本
乙二醇精制塔开车时,正确的干燥方法是()。
工具费的支出包括()、维修费。
乙二醇精制塔开车时干燥要求露点≤()℃。
类序
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