当前位置:反洗钱考试题库>金融机构反洗钱题库

问题:

[判断题] 按照反洗钱法律规定,当小王存入8千美元时,银行必须核对其有效身份证件或者其他身份证明文件。

A . 正确
B . 错误

市(地)、县(市)党委、政府领导班子正职的拟任人选和推荐人选,由()提名,党的委员会全体会议审议,进行()投票表决;党的委员会全体会议闭会期间,由()作出决定,决定前应当征求()成员的意见。 正确。 错误。 经折装 正确。 错误。 代办证券账户的开户、挂失、销户时,证券公司应留存客户和代办人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。 正确。 错误。 乙二醇精制塔开车时,正确的干燥方法是()。 正确。 错误。 工具费的支出包括()、维修费。 正确。 错误。 按照反洗钱法律规定,当小王存入8千美元时,银行必须核对其有效身份证件或者其他身份证明文件。
参考答案:

  参考解析

当自然人客户存入外币等值1万美元以上时,银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

在线 客服