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金融机构反洗钱题库
问题:
[判断题] 与客户签订期货经纪合同时,期货公司应核对客户有效身份证件,但当客户销户时,期货公司无需再核对。
A . 正确
B . 错误
办理指定交易,证券业金融机构必须登记客户身份基本信息。 正确。 错误。 工程洽商一般分为() 正确。 错误。 加强干部监督工作,重点是加强对领导干部的监督和干部选拔任用工作的监督,特别是对“()”的监督。 正确。 错误。 装置吹扫的目的是将系统中存在的()吹扫干净。 正确。 错误。 纪委对派驻纪检组实行()。派驻纪检组按照有关规定对驻在部门的党组织和党员领导干部进行监督。 正确。 错误。 与客户签订期货经纪合同时,期货公司应核对客户有效身份证件,但当客户销户时,期货公司无需再核对。
参考答案:
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参考解析
与客户签订期货经纪合同和客户销户时,期货公司均应核对客户有效身份证件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件复印件或影印件。
相关题目:
办理指定交易,证券业金融机构必须登记客户身份基本信息。
工程洽商一般分为()
加强干部监督工作,重点是加强对领导干部的监督和干部选拔任用工作的监督,特别是对“()”的监督。
装置吹扫的目的是将系统中存在的()吹扫干净。
纪委对派驻纪检组实行()。派驻纪检组按照有关规定对驻在部门的党组织和党员领导干部进行监督。
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