问题：
[问答题] 金融机构应当保存的客户身份资料包括什么？
问题：
[问答题] 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与哪些名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施？
问题：
[问答题] 出现什么情况时，金融机构应当重新识别客户身份？
问题：
[问答题] 金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为？
问题：
[问答题] 金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取哪几种措施，识别或者重新识别客户身份？
问题：
[多选] 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构的大额交易，可以不报告的是（）
金融机构同业拆借。金融机构在银行间债券市场进行的债券交易。金融机构内部调拨资金。金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。
问题：
[多选] 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下哪些属于“如未发现交易可疑，金融机构可以不报告”的大额交易（）
个人和机构定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个定期账户里。个人和机构的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的定期存款。个人和机构的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的活期存款。金融机构内部调拨资金。
问题：
[单选] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
证券公司。证券公司和银行各自。证券公司和客户各自。银行。
问题：
[单选] 下列哪笔交易属于金融机构大额交易报告范围（）
甲银行向乙银行拆入2000万人民币。某纺织公司收到某纺织经营部划来200万元人民币。某人将持有的10万美元通过实盘外汇买卖转为英镑。某人将到期定期存款本息合计30万元转存入其活期账户。
问题：
[单选] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“累计交易金额”是指（）
以单一账户为单位，将收入和付出资金，全部累计计算。以单一客户为单位，将收入和付出资金，全部累计计算。以单一账户为单位，按资金收入或者付出情况，单边累计计算。以单一客户为单位，按资金收入或者付出情况，单边累计计算。
