问题：
[多选] 下列属于金融机构反洗钱义务的是（）。
A、保密义务。B、向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务。C、与执法部门合作义务。D、反洗钱宣传培训义务。
问题：
[多选] 具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括（）。
A、中国人民银行。B、中国银行业监督管理委员会。C、中国证券监督管理委员会。D、中国保险监督管理委员会。
问题：
[多选] 金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立（）账户。
A、实名账户。B、匿名账户。C、真名账户。D、假名账户。
问题：
[多选] 《中华人民共和国刑法》规定的洗钱罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪以及（）。
A、贪污贿赂犯罪。B、破坏金融管理秩序犯罪。C、抢劫犯罪。D、金融诈骗犯罪。
问题：
[多选] 洗钱犯罪给社会造成的危害有（）。
A、助长走私、毒品等严重犯罪。B、扰乱正常的社会经济秩序。C、破坏社会公平竞争。D、影响国家声誉。
问题：
[多选] 下列单位中，参与反洗钱管理工作的部门有（）。
A、公安部。B、外交部。C、最高人民法院。D、最高人民检察院。
问题：
[多选] 金融机构履行反洗钱义务可以采取的措施有（）。
A、客户身份识别。B、反洗钱侦查。C、大额和可疑交易报告。D、保存客户身份资料及交易记录。
问题：
[多选] 向他人出租、出借自己的身份证件可能会产生不良后果有（）。
A、他人借用您的名义从事非法活动。B、可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动。C、可能成为他人金融诈骗活动的替罪羊。D、您的诚信状况受到合理怀疑。
问题：
[多选] 不能作为存款实名制证件使用的有（）。
A、临时身份证。B、学生证。C、机动车驾驶证。D、介绍信。
问题：
[多选] 金融机构除核对身份证件外，还可采取（）等措施识别客户身份。
A、要求客户补充其他身份资料或身份证明文件。B、回访客户。C、实地查访。D、向公安、工商行政管理部门核实。
