当前位置:反洗钱考试题库>反洗钱基础知识题库

问题:

[多选] 金融机构履行反洗钱义务可以采取的措施有()。

A . A、客户身份识别
B . B、反洗钱侦查
C . C、大额和可疑交易报告
D . D、保存客户身份资料及交易记录

BtoC电子商户使用()作为网上资金结算账户。 对公信用卡。 会计结算账户。 临时账户。 储蓄卡账户。 贷款人发放个人住房贷款的金额不得超过借款人所购房屋价格的:() A、50%;。 B、60%;。 C、70%;。 D、80%。 燃烧油罐的火势被扑灭后,要继续对其罐壁实施冷却,直至使油品温度降到()以下为止。 A、闪点。 B、沸点。 C、自燃点。 D、燃点。 网银个人服务储蓄卡、存折在查询和转账时报“子账户不存在”错误,客户该如何操作?() 删除账户重新追加。 到开户储蓄网点补录子账户信息。 账户状态异常,终止操作。 在“一卡通服务”中进行“更新账户信息”。 根据我国《票据法》,票据保证的保证人为二人以上的,保证人之间承担的责任是()。 A、连带责任。 B、按份责任。 C、补充责任。 D、共有责任。 金融机构履行反洗钱义务可以采取的措施有()。
参考答案:

  参考解析

本题暂无解析

在线 客服