问题：
[多选] 《反洗钱法》在保护公民、法人的合法权益方面的规定有（）。
A、规定了有关人员对公民和组织的信息保密义务。B、严格规定了进行行政调查的审批权限和程序。C、严格限定了临时冻结措施的条件和期限。D、规定了有关机关未依法履行职责、侵犯公民、组织合法权益的行为法律责任。
问题：
[多选] 一个完整的洗钱过程一般经历以下（）等三个阶段。
A、处置阶段。B、离析阶段。C、漂白阶段。D、归并阶段。
问题：
[多选] 常见的洗钱活动途径或方式有（）。
A、通过地下钱庄，将犯罪所得转移境外。B、利用他人账户提现。C、购买珠宝古董交易和虚假拍卖。D、购买房产。
问题：
[多选] 客户到金融机构办理业务时，需要配合完成的工作主要有（）。
A、出示身份证件。B、如实填写身份信息。C、配合金融机构以电话、信函、电子邮件等方式的身份确认。D、回答金融机构工作人员合理的提问。
问题：
[多选] 商业银行为不在本机构开立账户的客户提供（）等金融服务时，应当识别客户身份。
A、单笔金额人民币5000元的现金汇款。B、单笔金额人民币2万元的票据兑付。C、单笔金额1000美元的现钞兑换。D、单笔金额5000美元的现金汇款。
问题：
[多选] 《金融机构反洗钱规定》中，要求金融机构及其工作人员予以保密、不得违法违规对外提供的事项有（）。
A、对可疑交易特征予以保密。B、对报告可疑交易的信息予以保密。C、对配合中国人民银行调查可疑交易活动的信息予以保密。D、对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密。
问题：
[多选] 公民可通过（）方式举报洗钱犯罪及其上游犯罪，所有举报信息将严格保密。
A、电话。B、传真。C、电子邮件。D、信件。
问题：
[多选] 履行反洗钱职责的单位，主要包括（）。
A、中国人民银行及其分支机构、反洗钱监测中心。B、国务院金融监督管理机构。C、依法负有反洗钱监督管理职责的其他有关部门、机构和司法机关等。D、金融机构和特定非金融机构。
问题：
[多选] 《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了（）
A、监督检查权。B、调查权。C、处罚权。D、机构审批权。
问题：
[多选] 根据国际反洗钱组织金融行动特别工作组（FATF）在其2003年修订的反洗钱《四十项建议》中指出，反洗钱国际合作应当包括（）。
A、加入并全面实施涉及反洗钱的国际公约。B、司法协助和引。C、参加国际或区域性反洗钱国际组织活动等。D、其他形式的合作。
