问题：
[多选] 调查可疑交易活动时，被调查金融机构的义务主要有（）。
A、配合调查义务。B、如实提供信息义务。C、不得拒绝和阻碍义务。D、中国人民银行规定的其他义务。
问题：
[多选] “了解你的客户”内容主要是（）。
A、确认客户的真实身份。B、了解客户的职业情况。C、了解客户交易目的和交易性质。D、了解客户资金来源。
问题：
[多选] 中国人民银行或者其省一级派出机构进行的调查，金融机构有配合的义务，被调查机构的义务有（）。
A、配合调查义务。B、如实提供信息义务。C、不得拒绝和阻碍义务。D、对存款人保护义务。
问题：
[多选] 中国人民银行采取临时冻结应适用的条件（）。
A、调查可疑交易活动。B、客户要求将调查所涉及的帐户资金转往境外。C、经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准。D、经侦查机关负责人批准。
A、加入并实施有关公约。B、司法协助和引渡。C、对等主管机关之间的合作。D、反洗钱信息交换。
问题：
[多选] 存款人使用银行结算账户，不得有下列行为（）。
A、从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入，将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户。B、违反《人民币银行结算账户管理办法》规定支取现金。C、出租、出借银行结算账户。D、利用开立银行结算账户逃废银行债务。
洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源。改变有关金钱的形式。洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹。洗钱者能够控制洗钱的全过程。。
问题：
[判断题] 客户在办理网上委托时，不需再开通柜台委托、电话委托等其他委托方式。（）
正确。错误。
问题：
[单选,A2型题,A1/A2型题] 关于抗结核药物副作用，错误的是（）
异烟肼：肝功损害。利福平：肝功损害。吡嗪酰胺：肝功损害、肾功损害。链霉素：耳鸣耳聋。乙胺丁醇：视神经炎。
问题：
[多选] 按照反洗钱法律和规章的要求，金融机构在开展下列哪些业务时，应当经董事会或者其他高级管理层的批准。（）
A、与境外金融机构建立代理行关系。B、为外国政要开立账户。C、客户支取现金20万元。D、客户来自洗钱高风险国家或地区。
