问题：
[多选] 人民银行在反洗钱工作中的职责包括（）
反洗钱立法。制定金融业反洗钱规则的职能。对金融业反洗钱的行政管理职能。负责反洗钱的资金监控。
问题：
[多选] 存款人开立什么账户实行核准制度，经中国人民银行核准后有开户行核发开户许可证（）
储蓄存款账户。基本存款账户。一般存款账户。临时存款账户。
问题：
[多选] 按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）
集中转入，集中转出。集中转入，分散转出。分散转入，集中转出。分散转入，分散转出。
问题：
[多选] 我国严禁公款私存，任何单位不得将单位资金以个人名义开立账户存储，不得将企业单位资金转入个人储蓄账户套取现金，银行不得为单位办理资金转入个人储蓄的转账结算，但以下哪些情况除外（）
重大疾病的医疗费。临时差旅费借支款。代发工资。小额个人劳务报酬。
问题：
[多选] 下列属于可疑外汇现金交易的有哪些（）
某外商投资企业以外币现金方式到A地投资。居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑。居民王五当日单笔提取外币现金5万美元。甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取。
问题：
[多选] 金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并付相关附件（）
甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10.9万美元。张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万美元。李四当日单笔支取外币现金5万美元。乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元。
问题：
[多选] 金融机构为客户开立外汇账户，在客户身份认定上应当遵守什么规定？（）
《境内外汇账户管理规定》。《境外外汇账户管理规定》。《个人结算账户管理规定》。《个人存款账户实名制规定》。
问题：
[多选] 开户银行对本行签发的超过大额现金标准，注明“现金”字样的哪些票据，应视同大额现金支付，实行登记备案制度？（）
银行本票。支票。银行汇票。信用证。
问题：
[多选] 下列哪些法律属于澳大利亚的反洗钱法律（）
《1987年犯罪收益法》。《1987年刑事事务相互协助法》。《1988年金融交易报告法》。《1994年禁止洗钱法》。
问题：
[多选] 下列哪些情况，存款人可疑申请开立临时存款账户（）
经营临时业务。设立临时机构。异地临时经营活动。注册验资。
