问题：
[多选] 目前在我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括（）。
A、以服务行业掩护。B、通过各种投资工具。C、通过拍卖行。D、通过赌博或博彩业。
问题：
[多选] 洗钱的过程具有以下哪些特征（）。
A、洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源。B、改变有关金钱的形式。C、洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹。D、洗钱者能够控制洗钱的全过程。
A、中国人民银行。B、司法部门。C、金融机构。D、特定的非金融机构。
A、加入并实施有关公约。B、司法协助和引渡。C、对等主管机关之间的合作。D、反洗钱信息交换。
问题：
[多选] 单位银行结算账户包括以下几种账户类型（）。
A、基本存款账户。B、活期存款账户。C、个人结算账户。D、一般存款账户。E、专用存款账户。F、临时存款账户。
问题：
[多选] 反洗钱现场检查程序一般包括（）的档案整理阶段。
检查准备。检查实施。检查报告。检查处理。
问题：
[多选] 我国政府已签署并批准了下列哪些国际公约（）
《联合国机制非法贩运麻醉品和精神药物公约》。《联合国打击跨国有组织犯罪公约》。《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》。《联合国反腐败公约》。
问题：
[多选] 根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚（）
未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构活着制定专业机构负责反洗钱工作的。未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的。违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的。未按照规定报告大额交易和可疑交易的。
问题：
[多选] 我国反洗钱工作有哪些重要意义（）
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。。是眼里打击经济犯罪的需要。是遏制其他严重刑事犯罪的需要。是维护金融机构信誉及金融稳定的需要。
收集金融信息。分析金融信息。分发金融信息和分析结果。情报交流。
