问题：
[多选] FATF《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）。
A、赌博业。B、房地产经纪人。C、贵金属交易商。D、珠宝商。
问题：
[多选] 《中华人民共和国刑法（修正案六）》中规定的洗钱行为包括（）。
A、提供资金账户的。B、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的。C、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的。D、协助将资金汇往境外的。
问题：
[多选] 下列单位中，参与反洗钱管理工作的部门有（。
A、公安部。B、外交部。C、最高人民法院。D、最高人民检察院。
问题：
[多选] 证券公司、期货公司、基金管理公司在办理（）等业务时，应当识别客户身份。
A、开立基金账户。B、开立、挂失、注销证券账户。C、申请、挂失、注销期货交易编码。D、签订期货经纪合同。
问题：
[多选] 保险公司在与客户订立（）合同时，应当识别客户身份。
A、以现金缴纳保费人民币1万元的财产保险。B、以现金缴纳保费人民币1万元的个人人身保险。C、以转账形式缴纳保费人民币20万元的保险。D、以转账形式缴纳保费1万美元的保险。
问题：
[多选] 调查可疑交易活动时，应具备的条件包括（）。
A、调查人员为二人。B、出示合法证件。C、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。D、国务院规定的其他条件。
问题：
[多选] 我国目前已签署和批准了（）个涉及反洗钱和反恐融资问题的国际公约。
A、联合国禁毒公约。B、联合国打击跨国有组织犯罪公约。C、联合国关于制止向恐怖主义提供资助的国际公约。D、联合国反腐败公约。
问题：
[多选] 金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送（）。
A、反洗钱统计报表。B、反洗钱信息资料。C、稽核审计工作中与反洗钱工作有关的内容。D、客户身份资料。
问题：
[多选] 交易一方为下列哪些单位的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告（）。
A、行政机关。B、司法机关。C、国家权力机关的下属企事业单位。D、国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易。
问题：
[多选] 下列哪些交易或者行为，金融机构应当作为可疑交易进行报告（）。
A、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。B、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符。C、证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金。D、金融机构内部调拨资金。
