当前位置:反洗钱考试题库>反洗钱基础知识题库

问题:

[多选] 金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送()。

A . A、反洗钱统计报表
B . B、反洗钱信息资料
C . C、稽核审计工作中与反洗钱工作有关的内容
D . D、客户身份资料

下列哪些交易或者行为,金融机构应当作为可疑交易进行报告()。 A、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。 B、提前偿还贷款,与其财务状况明显不符。 C、证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金。 D、金融机构内部调拨资金。 按照《中华人民共和国招标投标法》,工程项目的()必须进行招标。I•勘察;Ⅱ.设计;Ⅲ.施工;Ⅳ.监理;V.工程建设有关的重要设备、材料等的采购 I、II、Ⅲ、Ⅵ、V。 I、II、Ⅲ、Ⅵ。 I、II、Ⅲ。 II、Ⅲ、Ⅵ。 交易一方为下列哪些单位的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告()。 A、行政机关。 B、司法机关。 C、国家权力机关的下属企事业单位。 D、国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易。 《沙家浜》在“样板化”的过程中,主要人物作了什么样的修改?修改的主要目的是什么改后效果如何?(8分) 房价是购房者购房时考虑的主要因素之一,理财规划师应帮助客户判断房价的高低,而房价又取决于两个因素,一个是面积,一个是()。 区位。 开发商的大小。 银行贷款利率的高低。 讨价还价的能力。 金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送()。
参考答案:

  参考解析

本题暂无解析

在线 客服