当前位置:反洗钱考试题库>反洗钱基础知识题库

问题:

[单选] 反洗钱的核心内容是()。

A . A、客户身份识别
B . B、报告大额和可疑交易
C . C、保存客户身份资料和交易信息
D . D、为客户保密

北岛,原名赵振开,在“文革”他曾以“艾珊”的笔名创作一部以杨讯和萧凌为主人公的“手抄本”小说()。 海关发现个人出入境携带的现金,无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。其中“现金”是指()。 A、人民币。 B、外币现钞。 C、人民币和外币现钞。 在赵树理的小说《“锻炼锻炼”》中,“锻炼锻炼”是争先社社主任()的一句口头禅。 商业汇票和银行汇票 张先生一家的平均每月支出情况为:水电费400元,张先生手机费700元,太太手机费150元,家用固定电话费为140元,上网费120元,有线电视费24元,买日常生活用品开支约230元,外出就餐开支约440元,购买衣物等开支约300元,休闲娱乐开支约200元,交通开支约800元(不含张先生)。此外,现在每月寄给张先生父母生活费1500元,张太太父母生活费1500元。另外,张先生的朋友同学多,私人应酬也多,他又喜欢运动,经常与朋友打网球,平均每月支出近2000元。根据现金规划的基本原则,张先生可以准备的现金或现金等价物的额度为()元。 A.10000。 15000。 200000。 40000。 反洗钱的核心内容是()。
参考答案:

  参考解析

本题暂无解析

在线 客服