客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由（）报告。 A、办理业务的金融机构。 B、开立帐户的金融机构。 C、发卡银行。 D、收单行。
《建设工程质量管理条例》调整的对象是()。I.建筑工程;Ⅱ.土木工程;Ⅲ.公路工程;Ⅳ.铁路工程;V.建设工程 I。 V。 Ⅱ。 I、Ⅲ、Ⅳ。
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额或可疑交易报告要素不全或有误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知（）个工作日内补正。 A、3个工作日。 B、5个工作日。 C、10个工作日。 D、15个工作日。
FATF是（）的简称。 A、埃格蒙特集团。 B、亚太反洗钱小组。 C、金融行动特别工作组。 D、欧亚反洗钱与反恐融资小组。
融资类保函
（），金融行动特别工作组（FATF）33个成员一致同意接纳中国为FATF观察员。
