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问题:

[问答题,简答题] 客户与证券公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由谁按照规定向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告?

问题:

[问答题,简答题] 什么机构根据需要可以调整规定的大额交易标准?

问题:

[问答题,简答题] 李某100万元定期存款到期后,利息提取后,本金转存入该机构开立的同一户名下活期账户,是否申报大额交易?

问题:

[问答题,简答题] 某市政府向建筑公司支付建设大楼款项438万元,是否申报大额交易?为什么?

问题:

[问答题,简答题] 短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释的,按照有关规定是否应属可疑资金交易?

问题:

[问答题,简答题] 金融机构对按照《金融机构反洗钱规定》向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易,应当进行分析、识别,有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的,应当同时报告什么机构?

问题:

[问答题,简答题] 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交什么报告?

问题:

[问答题,简答题] 金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额交易和可疑交易报告要素要求,提供真实、完整、准确的交易信息,制作什么文件?

问题:

[问答题,简答题] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“短期”的含义是什么?

问题:

[问答题,简答题] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“长期”的含义是什么?