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问题:

[问答题,简答题] 金融机构应当设立什么岗位,明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作?

问题:

[问答题,简答题] 金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定什么,并向中国人民银行报备?

问题:

[问答题,简答题] 金融机构应当对谁的大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理?

问题:

[问答题,简答题] 金融机构应当在大额交易发生后的几个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告?

问题:

[问答题,简答题] 通过境外银行卡发生的大额交易,由什么机构报告?

问题:

[问答题,简答题] 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由什么机构报告?

问题:

[问答题,简答题] 金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,将可疑交易以什么方式报送中国反洗钱监测分析中心?

问题:

[问答题,简答题] 金融机构总部或者由总部指定的一个机构将发生的可疑交易报送到什么机构?

问题:

[问答题,简答题] 张某在金融机构一个工作日内提取现金18万元,下午又存入现金15万元,是否应该报告大额交易。为什么?

问题:

[问答题,简答题] 某进出口公司向美国个人付佣金15000美元,是否报告大额交易,为什么?