问题:
[问答题,简答题] 对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向什么机构报告?
问题:
[问答题,简答题] 经中国人民银行负责人批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施,并以什么形式通知金融机构?金融机构接到通知后应当立即予以执行。
问题:
[问答题,简答题] 中国人民银行县(市)支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的,由该机构按照规定进行处罚或者提出建议,对不对?
问题:
[问答题,简答题] 中国人民银行和其地市中心支行以上分支机构对金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的行为给予行政处罚的,应当遵守什么有关规定?
问题:
[问答题,简答题] 中国人民银行令〔2006〕第2号发布实施的是什么?
问题:
[问答题,简答题] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自什么时间起施行?
问题:
[问答题,简答题] 制定《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的目的是什么?
问题:
[问答题,简答题] 什么机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查?
问题:
[问答题,简答题] 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,负责接收什么报告?
问题:
[问答题,简答题] 中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的几个工作日内补正?