问题：
[单选] 为不在我行开立账户的对公客户提供现金汇款、现金兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上的、外币等值（）以上的，应按照人民银行的规定核查相关证件，并留存有效身份证或其他身份证明文件的复印件或影印件。
A、1万元、1000美元。B、5万元1万美元。C、10万元5万美元。D、5千元1千美元。
问题：
[单选] 营业网点为对公客户提供保管箱服务时，应了解保管箱的（）。
A、经办人。B、法人。C、实际使用人。D、财务人员。
问题：
[单选] 金融机构及其分支机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A、负责人。B、信息员。C、报告员。D、反洗钱岗位人员。
问题：
[单选] 对公客户或账户应根据风险等级，按不同的频率进行审核，对风险等级最高的客户或者账户至少每（）进行一次审核。
A、2年。B、1年。C、半年。D、3个月。
问题：
[单选] 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易中，交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）以上的跨境交易。
A、1万美元。B、2万美元。C、5万美元。D、10万美元。
问题：
[单选] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“长期”系指（）以上。
A、1个月。B、3个月。C、半年。D、1年。E、3年。
A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付；。B、金额20万元以上的单笔现金收付；。C、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符；。D、个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。。
问题：
[单选] 中国公民出入境、外国人入出境每人每次携带的人民币限额为（）
A、10000元。B、20000元。C、50000元。D、10万元。
问题：
[单选] 客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。
A、3年。B、5年。C、7年。D、10年。
问题：
[单选] 调查可疑交易活动时，调查人员不得少于2人，并出示（）和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的（）。
A、中国人民银行工作证、《反洗钱调查通知书》。B、《中国人民银行执法证》、《反洗钱调查通知书》。C、中国人民银行身份证、中国人民银行执法证、《反洗钱调查通知书》。D、中国人民银行身份证、中国人民银行执法证、中国人民银行工作证可任选一种。
