调查可疑交易活动中需要进一步核查的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以()。 A、封存。 B、暂扣。 C、转移。
金融机构应当根据人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备。 A、人民银行。 B、公安机关。 C、银监局。
对于一、二类高风险客户,要确保在分类结果确认或审批后()工作日内填妥相应尽职调查表完成增强尽职调查工作。 A、2个。 B、5个。 C、10个。 D、30个。
为什么可以说《呐喊》、《彷徨》既是中国现代小说的开端,同时又是其成熟的标志?请从内容和形式两个方面简要说明。
鲁迅笔下的知识分子形象,主要可以分为以下几种类型()。 A.封建制度的受害者和牺牲者,如孔乙己、陈士成等。 B.封建制度的维护者和追随者,如四铭、高尔础等。 C.封建道德的卫道士和假道学,如吕纬甫、涓生等。 D.封建制度的破坏者和反抗者,如狂人、夏瑜、魏连殳、子君等。
银行应根据存款人()大小,结合企业正常经营需求,分别核定存款人单位银行结算账户网上银行转账限额。