《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“长期”系指（）以上。 A、1个月。 B、3个月。 C、半年。 D、1年。 E、3年。
《贷款风险分类指引》规定,需要重组的贷款归为()。（《贷款风险分类指引》第12条） A、关注类。 B、次级类。 C、可疑类。 D、损失类。
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易中，交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）以上的跨境交易。 A、1万美元。 B、2万美元。 C、5万美元。 D、10万美元。
下列统计调查中，属于经常性调查的是()。 人口普查。 城镇土地利用现状调查。 国有土地使用权出让面积调查。 国家新增建设用地面积调查。
统计调查按涉及调查对象的范围大小不同.可以分为()。 一次性调查。 全面调查。 非全面调查。 专门调查。
对公客户或账户应根据风险等级，按不同的频率进行审核，对风险等级最高的客户或者账户至少每（）进行一次审核。
