72、XX商行经营范围:零售农机配件、五金等,其注册资本为10万元,平时该商行账户资金收支总约200万元左右,但该商行在2006年5月10、13、17、18日分别收到来自XX投资公司的转账收入共计850万元;5月20日,该商行将550万元转账给XX汽修厂。5月30日该商行收到来自XX投资公司转入资金1000万元,6月4、8、11日该商行分别支取现金3笔,共计100万元;6月5、7、9、11日转出资金4笔、共计900万元() A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。 B、频繁收付现金,且交易金额接近或超过大额交易标准。 C、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与经营业务明显无关的汇款。 D、长期闲置的账户原因不明地突然启用,短期内出现大量资金收付。 E、平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付。
课外教育的特点是组织上的自愿性、()、活动的自由性、形式的多样性。
商业银行财务会计报告由()组成。(《商业银行信息披露办法》第9条) A、会计报表。 B、会计报表附注。 C、财务情况说明书。
运用目测法估算建筑物燃烧面积,一般情况下一个窗口取()。 A、3m。 B、4m。 C、5m。 D、6m。
“劳动生产率”属于下列哪类指标()。 数量指标。 质量指标。 品质指标。 总量指标。
从账户开立和使用的特征来看?以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易()