按照《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分。 A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的。 B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的。 C、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的。 D、其他不依法履行职责的行为。
按照《反洗钱法》规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。 A、现金汇款。 B、现钞兑换。 C、票据兑付。 D、现金支取。
在一张凭证上只填写一个会计科目或帐户，只作一个帐户的记帐凭证叫做（）。 A、特定凭证。 B、基本凭证。 C、单式凭证。 D、复式凭证。
商业银行开展个人理财业务，可根据相关规定向客户收取适当的费用，收费标准和收费方式应在（）。 A、与客户签订的合同中明示。。 B、产品到期与客户协商；。 C、销售中提取；。 D、提前收取。。
银行根据各类业务的特殊需要而设置的，可代替传票凭以记帐的各种专用凭证是（）。 A、基本凭证。 B、特定凭证。 C、空白凭证。 D、外汇买卖借贷方传票。
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
