在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）制度，履行反洗钱义务。 A、洗钱交易监测制度。 B、客户身份识别制度。 C、客户身份资料和交易记录保存制度。 D、大额交易和可疑交易报告制度。
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。 A、贪污贿赂犯罪。 B、破坏金融管理秩序犯罪。 C、金融诈骗犯罪。 D、破坏社会主义市场经济秩序犯罪。
为什么流线与等势线总是正交的？
商业银行开展个人理财业务，应建立相应的（），并将个人理财业务的风险管理纳入商业银行风险管理体系之中。商业银行的个人理财业务风险管理体系应覆盖个人理财业务面临的各类风险，并就相关风险制定有效的管控措施。 A、内控管理体系。 B、风险管理体系。 C、制度管理体系。 D、业务管理体系。
（）是银行会计人员根据原始凭证或业务事实，自行填制并凭以记帐的凭证。 A、会计凭证。 B、特定凭证。 C、基本凭证。 D、空白凭证。
银行根据各类业务的特殊需要而设置的，可代替传票凭以记帐的各种专用凭证是（）。
