柜员制营业网点事中监控进行适时检查，说法错误的是（）。 A、柜员及主管人员必须适时地检查核对现金箱；。 B、柜员及主管人员必须适时地检查核对凭证箱；。 C、柜员及主管人员必须适时地检查核对帐务平衡情况；。 D、营业日午休前，柜员可只核对帐款、帐证情况。。
按照功能不同，石化工艺装置可分为炉、器、罐、塔、泵、机以及管等。下列表述错误的是（）。 A．炉：加热炉、裂解炉。 B．器：反应器、换热器、分离器。 C．泵：油泵、碱泵、水泵。 D．机：通风机、鼓风机、压缩机。
银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的？ A．客户因素包括个人客户和企业客户。 B．个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等。 C．企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素。 D．被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素。
综合柜员制现金业务日终结账描述正确的是（）。 A、根据科目收付累计查询交易及柜员代号，查询柜员现金收付总数，并与现金收入登记簿、现金付出登记簿进行核对，核对相符后，根据当日现金调拨单收付总数登记现金收、付日结单，结合上日库存结出本日库存余额。。 B、根据科目收付累计查询交易及柜员代号查询库存余额，与现金收、付日结单及实际库存核对。。 C、管库员汇总各柜员现金收入登记簿、现金付出登记簿收付总数与系统核对相符后，结出本日库存，登记现金库存簿与会计部门现金总账余额核对相符。。 D、以上都不对。。
刘某(男)的父亲在2001年1月因病去世,留有遗产:100平方米的商品房一套,存款30万元。刘某在2000年离婚,自己还有房屋一套,价值50万元,现金10万元,还有冰箱、彩电等家用电器若干。2001年10月中旬,刘某与张某再婚。婚后,刘某的舅舅又寄给他2万元,作为结婚的贺礼。2002年10月,经过对父亲遗产的分割,刘某取得了那套100平米的住房。刘某是个作家,手中有历经几年创作的小说书稿一部,2001年5月,他与一家出版社签订了出版合同,根据该合同,出版社要支付给刘某稿费20万元,但直到2003年1月,出版社才将这笔钱汇到刘某账户。2004年,在两人结婚纪念日的当天,刘某给妻子购买了一枚价值1万元的钻戒。刘某婚前所有的10万元现金到2004年底,已有将近4万元的利息。2005年,刘某与张某的感情破裂,决定协议离婚,在拟订离婚协议时为了避免利益受损,两人向一位助理理财规划师进行咨询。刘某与张某的财产分配不可以()来处理。 A.直接按照法律规定。 按照二人签订的协议。 一律均分。 在发生纠纷的情况下,由法院判定。
客户洗钱风险等级的原则是什么？
